شركة نبيل شومان وشركاه للصيرفة على لائحة العقوبات لتعاملها مع حماس والجهاد الإسلامي

للمرة الثالثة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات إضافية على أفراد وجماعات تابعين ولهم علاقة بحركتي حماس والجهاد.

وحددت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تقدم إيران من خلالها الدعم لها ولحركة الجهاد، وفق موقع وزارة الخزانة.

فيما يتم تنسيق التصنيفات الجديدة مع الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة وتهدف إلى حماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام حماس وداعميها، بحسب بيان الوزارة.

إدراج مسؤولين في الجهاد

وأدرجت الوزارة قائد الجناح العسكري للجهاد في فلسطين ناصر أبو شريف ومؤسسة مهجة القدس والمسؤول السياسي عنها جميل يوسف أحمد عليان، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى الجهاد في فلسطين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الخارجية بإدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجهاد ومقره دمشق وزعيم سرايا القدس، الجناح المسلح للجهاد في فلسطين.

والعجوري متهم بتنسيق عمليات التدريب والتجنيد العسكرية للجهاد في غزة وسوريا والسودان ولبنان واليمن. وصنف وفقاً للأمر التنفيذي E.O. 13224 وتعديلاته لكونه قائداً للجهاد في فلسطين.

عقوبات على شركات صرافة

وأضاف بيان الوزارة أن حماس تستخدم شركة نبيل شومان وشركاه للصرافة ومقرها لبنان لتحويل الأموال من إيران إلى غزة، حيث كانت الشركة لعدة سنوات بمثابة قناة لتحويل الأموال إلى حماس، وحولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحركة.

وعمل مالك ومؤسس شومان، نبيل خالد خليل شومان، مع ابنه خالد شومان وصراف آخر في لبنان، رضا علي خميس، مع حامد أحمد الخضري.

وكان الخضري عضوا في حركة حماس وجناحها العسكري، كتائب عز الدين القسام، وصرافا بارزا في الحركة حتى وفاته في عام 2019.

فيما شارك خميس في تسهيل التحويلات المالية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس وكذلك الجهاد في غزة، وكان مسؤولاً عن تحويل أكثر من 7 ملايين دولار من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حماس.

وتم تصنيف نبيل شومان وشركاه، ونبيل خالد خليل شومان، وخالد شومان، ورضا علي خميس وفقاً للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحماس أو دعمها.

عقوبات بريطانية

بدوره، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ولندن تفرضان عقوبات إضافية على الجماعات والأفراد التابعين لحماس، وذلك في جولة ثالثة من العقوبات الأميركية منذ هجوم تشرين الأول.

من جانبها أضافت بريطانيا ستة أسماء جديدة إلى قائمتها لعقوبات مكافحة الإرهاب، من بينهم أربعة أفراد على صلة بحماس، حسبما أظهر تحديث للموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد فرضت في 18 أكتوبر عقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل حركة حماس، واستهدفت "محفظة استثمارية سرية لحماس"، ووسيطاً مالياً على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة، وآخرين.

Counter Terrorism Designations

SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS LIST UPDATE

The following individuals have been added to OFAC's SDN List: 

ABU SHARIF, Nasser (Arabic: ناصر ابو شریف) (a.k.a. AL-JAMUS, 'Abd-al-Nasr Sharif; a.k.a. JAMOOS, Abdal Nasser Sharif Mohammed Said (Arabic: عبد الناصر شریف محمد سعید جاموس)), Iran; DOB 14 Jan 1966; POB Tulkarm, West Bank; alt. POB Thennaba, West Bank; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 000083063 (Palestinian) (individual) [SDGT] (Linked To: PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION). 

AL-AJOURI, Akram (a.k.a. AL-'AJURI, Abu Muhammad; a.k.a. AL-'AJURI, Akram; a.k.a. AL-AJURI, Akram Muhammad Salih; a.k.a. HASAN, 'Abd al-Karim Ahmad), Damascus, Syria; DOB 1958; POB Jabaliya, Gaza Strip; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (individual) [SDGT] (Linked To: PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION). 

AL-ATILI, Ma'ad Ibrahim Muhammad Rashid (Arabic: معاد إبراهيم محمد رشيد العتيلي) (a.k.a. IBRAHIM MUHAMMAD RASHID, Ma'ad), West Bank; DOB 15 Mar 1980; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 906168711 (Palestinian) (individual) [SDGT] (Linked To: HAMAS). 

'ALIYAN, Jamil Yusuf Ahmad (Arabic: جمیل یوسف احمد علیان) (a.k.a. ALAYAN, Jamil; a.k.a. ALIAN, Jamil), Gaza; DOB 01 Jan 1955; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 907811152 (Palestinian) (individual) [SDGT] (Linked To: PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION). 

CHOUMAN, Khaled (a.k.a. SHOMAN, Khaled Khalil), 529 Moussaitbeh St., Beirut, Lebanon; DOB 02 Apr 1987; nationality Lebanon; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (individual) [SDGT] (Linked To: HAMAS). 

CHOUMAN, Nabil Khaled Halil (a.k.a. CHOUMAN, Nabil; a.k.a. SHOMAN, Nabil Khaled Khalil; a.k.a. SHUMAN, Nabil), Moussaitbeh St., Beirut, Lebanon; DOB 01 Sep 1954; nationality Lebanon; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (individual) [SDGT] (Linked To: HAMAS). 

KHAMIS, Reda Ali, Al-Halusiyah 34, Tyre, Lebanon; DOB 20 Sep 1967; nationality Lebanon; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; National ID No. 3194104 (Lebanon) (individual) [SDGT] (Linked To: HAMAS). 

ZAHHAR, Mahmoud Khaled (a.k.a. AL ZAHAR, Mahmoud Khaled; a.k.a. "AL-ZAHAR, Mahmoud"; a.k.a. "ZAHAR, Mahmoud"), Gaza; DOB 1945; POB Gaza Strip; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (individual) [SDGT] [NS-PLC] (Linked To: HAMAS). 

The following entities have been added to OFAC's SDN List: 

MUHJAT ALQUDS FOUNDATION (Arabic: مؤسسة مهجة القدس) (a.k.a. MUHJAT AL-QUDS FOUNDATION FOR MARTYRS, PRISONERS, AND WOUNDED (Arabic: مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسری والجرحی); a.k.a. MUHJAT AL-QUDS FOUNDATION FOR PRISONERS; a.k.a. MUHJAT AL-QUDS INSTITUTION; a.k.a. "AL-MUHJA"; a.k.a. "JERUSALEM MOVEMENT FOUNDATION FOR THE MARTYRS, PRISONERS, AND WOUNDED"), Gaza; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 2002; Registration Number 8040 (Palestinian) [SDGT] (Linked To: PALESTINE ISLAMIC JIHAD - SHAQAQI FACTION). 

NABIL CHOUMAN & CO (a.k.a. NABIL CHOUMAN AND CO; a.k.a. NABIL SHOMAN AND PARTNERS EXCHANGE COMPANY; a.k.a. SHUMAN CURRENCY EXCHANGE; a.k.a. SUMAN CURRENCY EXCHANGE SARL; a.k.a. "SHUMAN GROUP"), Property Number 351, Al-Hamra Street Strand building ground floor, Ras Beirut, Beirut, Lebanon; Safi Village, Beirut, Lebanon; Nabatieh, Beirut, Lebanon; Tyre, Beirut, Lebanon; Website shuman-exchange.business.site; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 13 Mar 1989; alt. Organization Established Date 1980; Organization Type: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.; C.R. No. 55789 (Lebanon) [SDGT] (Linked To: HAMAS). 

Non-SDN Palestinian Legislative Council List Updates

The following changes have been made to OFAC's Non-SDN Palestinian Legislative Council List: 

ZAHHAR, Mahmoud Khaled (a.k.a. AL ZAHAR, Mahmoud Khaled); DOB 1945 (individual) [NS-PLC]. -to- ZAHHAR, Mahmoud Khaled (a.k.a. AL ZAHAR, Mahmoud Khaled; a.k.a. "AL-ZAHAR, Mahmoud"; a.k.a. "ZAHAR, Mahmoud"), Gaza; DOB 1945; POB Gaza Strip; nationality Palestinian; Gender Male; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 (individual) [SDGT] [NS-PLC] (Linked To: HAMAS).